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证券代码：600121    证券简称：*st郑煤    编号：临2017-027

郑州煤电股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2017年6月23日9点30分在郑州市中原西路188号公司本部，以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事9人，实际参加9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见公司临2017-028号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任冯松江先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。其个人简历如下：

公司将尽快安排冯松江先生参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训并取得相关资格证书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查资料

（一）公司七届十一次董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23日